Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre ellos dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas. Las sanciones recaen sobre el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Diamante Casino, con sede en Tampico.
Según la OFAC, el Casino Centenario, operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La misma empresa CAMSA opera el sitio de apuestas en línea bajo el nombre Diamante Casino. El Departamento del Tesoro determinó que esta red utilizaba negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas del cártel, organización designada por el Gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
Entre las personas sancionadas figura Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La OFAC indicó que Islas Valdez supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza. Fue identificado como asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN, quien fue designado por la misma agencia en agosto de 2025.
La acción también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN más allá del vínculo normal entre cliente y abogado. El Departamento del Tesoro señaló que Penilla Rodríguez es un facilitador de negocios en casinos del cártel y representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos. Documentos del Gobierno de Tamaulipas lo muestran como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal, aunque el año pasado el mandatario negó cualquier relación e indicó que dicho documento se anuló tras revisar opiniones de organizaciones sociales.
Asimismo, fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por la OFAC como un asociado del CDN que lidera una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. La agencia estadounidense afirmó que Ramos está en la nómina de los otrora Zetas para impulsar la opinión pública del CDN y desacreditar iniciativas de las autoridades, litigando por reclamos falsos contra militares mexicanos y pagando individuos para asistir a protestas.
En México, la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La UIF detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada. La dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartió información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien participó el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas, destacó que “combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles”.
Johnson añadió: “A través de una sólida cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos tras las redes criminales en su totalidad, cortando sus recursos, interrumpiendo sus operaciones y dando resultados reales para que nuestra gente esté más segura”. Esta es la tercera acción de la OFAC contra los líderes y afiliados del CDN durante la administración Trump.